大連LNG公司合規(guī)及內(nèi)控測(cè)試咨詢服務(wù)項(xiàng)目公開詢比公告

采購包編號(hào)：

1

是否接受聯(lián)合體投標(biāo)：

否

文件獲取開始時(shí)間：

**** 20:00:00

**** 17:00:00

文件發(fā)售金額(元)：

免費(fèi)獲取

獲取方法：

登錄國家管網(wǎng)集團(tuán)電子招標(biāo)平臺(tái)下載

文件遞交截止時(shí)間：

**** 14:00:00

開啟時(shí)間：

**** 14:00:00

遞交方法：

登錄國家管網(wǎng)集團(tuán)電子招標(biāo)平臺(tái)遞交

遞交地址：

開啟方式：

線上

采購包內(nèi)容：

1.第一次開展合規(guī)、內(nèi)控測(cè)試。測(cè)試時(shí)間為兩周。評(píng)價(jià)期間為2024年11月至 2025年7月，部分測(cè)試內(nèi)容延伸至以前年度。 2.第二次開展合規(guī)、內(nèi)控測(cè)試。測(cè)試時(shí)間為一周。評(píng)價(jià)期間為2025年8月至 2025年10月。 3.測(cè)試內(nèi)容為全業(yè)務(wù)域測(cè)試，包含但不限于黨建（黨委、紀(jì)委履職情況）、“三重一大”管理、選人用人、資金管理、采購與招投標(biāo)管理、項(xiàng)目管理、費(fèi)用管理、信訪舉報(bào)與反舞弊、合同與糾紛管理等。 4.配合公司合規(guī)管理強(qiáng)化年開展相關(guān)活動(dòng)。開展一次關(guān)鍵崗位人員合規(guī)培訓(xùn)，一次合規(guī)知識(shí)答題活動(dòng)，召開一次合規(guī)測(cè)試交流研討會(huì)。 5.編寫報(bào)告。依據(jù)LNG管理公司《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》、《管理公司內(nèi)控手冊(cè)》、《公司合規(guī)三張清單》、《重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)清單》，結(jié)合各業(yè)務(wù)部門實(shí)際，對(duì)適用的法律法規(guī)及其他要求組織年度合規(guī)性評(píng)價(jià)，對(duì)大連LNG公司章程、制度、重大決策、項(xiàng)目建設(shè)、行政許可、信用合規(guī)等合規(guī)符合性情況作出結(jié)論，形成《大連LNG公司2025年度合規(guī)管理和合規(guī)評(píng)價(jià)報(bào)告》、《例外事項(xiàng)匯總分析表》、《2025年度公司合規(guī)內(nèi)控測(cè)試報(bào)告》，編制及完成時(shí)間根據(jù)甲方具體要求調(diào)整。

響應(yīng)人資格要求：

1.資格要求 響應(yīng)人必須是依照中華人民共和國法律在國內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織，法定代表人（或單位負(fù)責(zé)人）為同一人的或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目。需具備有效的營業(yè)執(zhí)照，須提供營業(yè)執(zhí)照清晰掃描件且蓋公章。響應(yīng)單位若為事業(yè)單位的，提供事業(yè)單位法人證書。響應(yīng)人若為分公司，須提供由總公司出具的總擔(dān)保協(xié)議，否則投標(biāo)將被否決。 2.資質(zhì)要求 響應(yīng)人具有有效的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書（提供掃描件加蓋公章）。 3.業(yè)績要求 響應(yīng)人應(yīng)提供****至響應(yīng)文件遞交截止日，以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)，已完成的內(nèi)控或合規(guī)測(cè)試咨詢服務(wù)業(yè)績，需提供證明文件業(yè)績合同，至少包括簽訂的有效合同首頁、合同金額頁、工作范圍頁、合同簽署頁等關(guān)鍵頁。 4.人員要求 （1）本項(xiàng)目人員數(shù)量應(yīng)不低于5人，其中包含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1名。提供人員名單，并明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。所有項(xiàng)目人員需提供人員簡歷加蓋響應(yīng)單位公章。 （2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求：具備15年以上執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并具備豐富的審計(jì)、內(nèi)控、合規(guī)測(cè)試工作經(jīng)驗(yàn)，須提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作簡歷加蓋公章。 5.財(cái)務(wù)要求 響應(yīng)人未被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的；未進(jìn)入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形。 （1）響應(yīng)人須提供2024年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及報(bào)表掃描件并加蓋公章；如響應(yīng)人2024年度審計(jì)報(bào)告未出，響應(yīng)人須提供2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及報(bào)表掃描件并加蓋公章，以及2024年度的內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)表，所提供報(bào)表至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、損益表（利潤表）并加蓋公章； （2）響應(yīng)人成立時(shí)間不足一個(gè)財(cái)務(wù)年度的，須提供自成立以來公司內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)表，所提供報(bào)表至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、損益表（利潤表）并加蓋公章； （3）響應(yīng)人為事業(yè)單位或其他機(jī)構(gòu)的，沒有經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，可以提供相關(guān)說明文件，并提供2024年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并加蓋公章。 響應(yīng)人應(yīng)根據(jù)自身情況提供上述（1）-（3）項(xiàng)中任意一項(xiàng)證明材料。根據(jù)響應(yīng)人提供最后一個(gè)年度（月度）財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算，該響應(yīng)人為資不抵債的，響應(yīng)將被拒絕。 6.信譽(yù)要求 （1）****至響應(yīng)文件遞交截止日，響應(yīng)人未被“國家企業(yè)信用公示系統(tǒng)（www.gsxt.gov.cn）”列入經(jīng)營異常名錄和列入嚴(yán)重違法失信名單（黑名單）信息； （2）****至響應(yīng)文件遞交截止日，響應(yīng)人未被“信用中國（www.creditchina.gov.cn）”列入嚴(yán)重失信主體名單和經(jīng)營（活動(dòng)）異常名錄； （3）****至響應(yīng)文件遞交截止日，響應(yīng)人、響應(yīng)人法定代表人或負(fù)責(zé)人未被“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)（http:****； （4）****至響應(yīng)文件遞交截止日（近三年），響應(yīng)人、法定代表人或負(fù)責(zé)人在“中國裁判文書網(wǎng)”網(wǎng)站（wenshu.court.gov.cn）查詢無行賄犯罪。 上述（1）-（4）項(xiàng)以評(píng)審小組現(xiàn)場(chǎng)查詢結(jié)果為準(zhǔn)。 （5）未被國家管網(wǎng)集團(tuán)或采購人處以“取消投標(biāo)資格”及以上處罰；或未被國家管網(wǎng)集團(tuán)公司列入不合格承包商/供應(yīng)商名單中； （6）未被國家管網(wǎng)集團(tuán)響應(yīng)人失信行為名單中； （7）****至響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間響應(yīng)人沒有發(fā)生重大的質(zhì)量、安全、環(huán)境事故。 上述（5）-（7）項(xiàng)提供承諾書，格式自擬。 注：請(qǐng)響應(yīng)人自行登錄全國企業(yè)采購交易尋源詢價(jià)平臺(tái)（國資委平臺(tái)）網(wǎng)址：https:****。 7.其他要求 （1）不接受聯(lián)合體。 （2）響應(yīng)人代表需提供響應(yīng)人法人身份證明和法定代表人授權(quán)書。由代理人簽字的，應(yīng)附授權(quán)委托書及身份證明。 （3）與采購人存在利害關(guān)系可能影響公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加本項(xiàng)目。提供承諾，格式自擬。 （4）響應(yīng)人須承諾如被國家管網(wǎng)集團(tuán)納入黑名單或暫停品類產(chǎn)品使用，已經(jīng)完成評(píng)標(biāo)的同意采購人不予發(fā)放成交通知書；已經(jīng)發(fā)出成交通知書的同意采購人不予簽訂合同，并取消響應(yīng)人的成交資格；已簽訂框架合同的，同意不得再下新的采購訂單；已簽訂合同，在合同履行期間同意終止合同。須提供承諾書(格式自擬并加蓋公章)。